ИИ для службы безопасности и комплаенса
Практический воркшоп: мониторинг, расследования и управление рисками с ИИ
- Находите подозрительные паттерны в данных, невидимые при ручном анализе
- Проверяйте контрагентов по открытым источникам за 5 минут
- Автоматизируйте мониторинг нормативных требований и санкционных списков
3,5 часа · 6 блоков · до 70 участников · Демо вместо слайдов
Почему это важно именно сейчас
152-ФЗ, ПОД/ФТ, санкционные списки
Объём нормативных требований растёт быстрее, чем команды успевают за ними следить. Ручной мониторинг санкционных списков и изменений законодательства уже невозможен.
Инцидентов становится больше
Число инцидентов безопасности растёт каждый год. Чем быстрее обнаружение — тем меньше ущерб. ИИ сокращает время от аномалии до реакции с дней до минут.
Паттерны в больших данных
Мошеннические схемы скрываются в тысячах транзакций. ИИ видит связи и аномалии, которые физически невозможно обнаружить при ручном анализе таблиц.
Специалист по безопасности с ИИ видит паттерны в данных, которые невозможно заметить при ручном анализе.
Личная эффективность СБ-специалиста
Аналитика, расследования, документы и compliance. Инструменты для ежедневной работы: анализ данных, проверка контрагентов, нормативный мониторинг.
ИИ-мониторинг и стратегия
Мониторинг и аномалии, управление рисками. Как выстроить системный ИИ-мониторинг с учётом специфики требований к конфиденциальности данных СБ.
Расписание воркшопа
Загружаем анонимизированные транзакционные данные → ИИ находит подозрительные паттерны. Проверка контрагента из открытых источников за 5 минут. Ограничения ИИ: решения о вине всегда принимает человек. Для СБ: локальные решения предпочтительнее облака.
Нельзя: данные расследований с именами, ПДн подозреваемых/свидетелей, конфиденциальная информация о расследованиях, уязвимости систем безопасности, инсайдерские инциденты. Осторожно: анонимизированные схемы, агрегированные данные. Можно: открытые данные по контрагентам, черновики политик, публичный мониторинг регуляторики, шаблоны отчётов.
Анализ паттернов в анонимизированных данных. Структурирование материалов расследования. Проверка контрагентов по реестрам, санкциям, публичным данным. Аналитические отчёты для руководства.
Мониторинг 152-ФЗ, ПОД/ФТ, санкций → автодайджест изменений. Разработка политик безопасности. Анализ договоров на риски compliance. Подготовка к аудиту. Обучающие материалы для сотрудников.
Автоматический мониторинг транзакций на подозрительные паттерны. Поведенческая аналитика (отклонения пользователей). ИИ-проверщик контрагентов. Мониторинг compliance. Важно: для СБ рекомендованы локальные решения.
Карта рисков: структурирование и приоритизация. Ускорение реагирования на инциденты. Выбор инфраструктуры: когда локально обязательно, когда облако допустимо. Дорожная карта: 3 горизонта.
Раздаточные материалы, Q&A, первый шаг с дедлайном.
Демонстрация возможностей
- Загрузка анонимизированных транзакционных данных → ИИ выявляет подозрительные паттерны
- Проверка контрагента из открытых источников за 5 минут в прямом эфире
- Ограничения ИИ в СБ-контексте: решения о виновности всегда за человеком
- Для СБ: почему локальные решения предпочтительнее облачных
Нельзя передавать ИИ (особенно для СБ)
- Данные расследований с реальными именами и идентификаторами
- ПДн подозреваемых, свидетелей, сотрудников под наблюдением
- Конфиденциальная информация об активных расследованиях
- Уязвимости систем безопасности и защиты периметра
- Инсайдерская информация об инцидентах до их официального оформления
Осторожно (только анонимизированное)
- Анонимизированные мошеннические схемы (без привязки к конкретным делам)
- Агрегированные данные об инцидентах (статистика, не детали)
- Общие описания процессов без раскрытия методологии защиты
Можно
- Открытые данные по контрагентам (ЕГРЮЛ, реестры, санкционные списки)
- Черновики политик и регламентов безопасности
- Публичный мониторинг регуляторных изменений (152-ФЗ, ПОД/ФТ)
- Шаблоны аналитических отчётов
- Анонимизированные учебные кейсы для обучения
Анализ и структурирование
- Анализ паттернов в анонимизированных данных: подозрительные связи и аномалии
- Структурирование материалов расследования: хронология, связи, доказательная база
- Проверка контрагентов: реестры, санкционные списки, публичные данные
- Структурирование аналитических отчётов и материалов для руководства
- Подготовка материалов для внутренних расследований
Нормативная работа с ИИ
- Мониторинг изменений в 152-ФЗ, ПОД/ФТ, санкционных списках → автоматический дайджест
- Разработка и актуализация политик безопасности под новые требования
- Анализ договоров на риски compliance и регуляторные несоответствия
- Подготовка к аудиту: чек-листы, документация, ответы на типовые вопросы
- Создание обучающих материалов по ИБ для сотрудников компании
Автоматизированные инструменты мониторинга
- Автоматический мониторинг транзакций на подозрительные паттерны в реальном времени
- Поведенческая аналитика: выявление отклонений пользователей от нормы
- ИИ-проверщик контрагентов: автоматическая проверка по базам данных
- Мониторинг compliance: автоматическое отслеживание нарушений регламентов
- Важно: для СБ-данных рекомендованы локальные решения, не облако
- Кейсы: как внедрение ИИ-мониторинга позволяет выявлять мошенничество
Стратегический уровень ИИ в безопасности
- Карта рисков: структурирование и приоритизация угроз с ИИ-поддержкой
- Ускорение реагирования на инциденты: от обнаружения до локализации
- Выбор инфраструктуры: когда локальное развёртывание обязательно, когда допустимо облако
- Дорожная карта: 3 горизонта внедрения ИИ в функцию безопасности
Что можно и нельзя передавать в ИИ
- Данные расследований с реальными именами и идентификаторами
- ПДн подозреваемых, свидетелей, сотрудников под наблюдением
- Конфиденциальная информация об активных расследованиях
- Уязвимости систем безопасности и защиты периметра
- Инсайдерская информация об инцидентах до официального оформления
- Анонимизированные мошеннические схемы (без привязки к конкретным делам)
- Агрегированные данные об инцидентах (статистика, не детали)
- Общие описания процессов без раскрытия методологии защиты
- Открытые данные по контрагентам (ЕГРЮЛ, реестры, санкции)
- Черновики политик и регламентов безопасности
- Публичный мониторинг регуляторных изменений
- Шаблоны аналитических отчётов
- Анонимизированные учебные кейсы
Что получает участник
Навыки
- Анализ паттернов в данных и выявление аномалий
- Проверка контрагентов из открытых источников за 5 минут
- Разработка и актуализация политик безопасности
- Мониторинг регуляторных изменений с ИИ-поддержкой
Инструменты
- Расширенный светофор для СБ: специальные правила конфиденциальности
- Библиотека промптов для специалиста по безопасности
- Шаблоны аналитических отчётов и политик безопасности
- Критерии выбора локальных vs облачных решений для СБ
Стратегия
- Ответы на вопросы о конфиденциальности данных при работе с ИИ
- Приоритеты внедрения ИИ в функцию безопасности
- Первый шаг с дедлайном
Параметры воркшопа
| Формат | Очный воркшоп, один поток |
| Продолжительность | 3 часа 30 минут |
| Размер группы | до 70 человек |
| Соотношение теория / демо | 30% / 70% |
| Интерактивность | Mentimeter, кейсы, голосования |
| Раздаточные материалы | Расширенный светофор для СБ + библиотека промптов для специалиста по безопасности |
Ведущий воркшопа
Практик, который внедряет ИИ в реальные бизнес-процессы
Стратег, финансист, управленческий консультант. Генеральный директор «Технологии и Решения»
Ренат Акмалов
Внедряет ИИ-автоматизацию в реальные бизнес-процессы компаний — от стратегии до рабочих промтов.
Хотите провести воркшоп для вашей команды?
Мы адаптируем программу под задачи вашей компании. Формат: очный или онлайн, от 10 до 70 участников.
Обсудить воркшоп