Торговля
Стратегия и корпоративное управление
Формирование Совета директоров для торгового холдинга
Проектирование структуры Совета директоров, формирование комитетов, внедрение регламентов и подготовка к привлечению инвестиций.
Отрасль
Торговля
Срок проекта
3 месяца
Дата
June 2024
90 дней
от старта до работающего СД
5
членов СД включая 2 независимых
DD-ready
готовность к due diligence
Задача
Торговый холдинг с оборотом 5 млрд ₽ готовился к привлечению стратегического инвестора. Проблема: корпоративное управление было неформализованным, все решения принимал единственный собственник.
- Отсутствие Совета директоров и формальных процедур
- Нет разделения операционного и стратегического управления
- Инвесторы требовали прозрачную структуру управления
- Риск «ключевого человека» — зависимость от одного лица
Решение
Провели полный цикл формирования корпоративного управления:
Этап 1: Диагностика (2 недели)
- Аудит текущей системы принятия решений
- Интервью с собственником и топ-менеджментом
- Gap-анализ относительно требований инвесторов
Этап 2: Проектирование (4 недели)
- Разработка структуры СД: 5 членов (2 независимых)
- Создание 3 комитетов: стратегия, аудит, HR/компенсации
- Регламенты работы СД и комитетов
Этап 3: Запуск (6 недель)
- Подбор независимых директоров из нашей базы
- Проведение первого заседания СД
- Внедрение отчётного контура для СД
Как устроен Совет директоров
Сформировали СД из 5 членов: собственник (председатель), CEO, финансовый директор и 2 независимых директора с опытом в ритейле и корпоративных финансах.
Комитеты СД
- Комитет по стратегии — утверждение стратегии, M&A, новые рынки
- Комитет по аудиту — финансовая отчётность, внутренний контроль, риски
- Комитет по HR — компенсации топ-менеджмента, преемственность
Результаты через 6 месяцев
- СД провёл 6 заседаний, принял 15 стратегических решений
- Стратегический инвестор одобрил структуру управления
- Собственник освободил 30% времени для стратегических задач
- Внедрена система KPI для топ-менеджмента
"За 3 месяца мы прошли путь от «я решаю всё сам» до работающего Совета директоров. Инвестор отметил, что уровень корпоративного управления стал одним из аргументов в пользу сделки."